败类掩饰并隐瞒犯罪所得数额未达五十万元不属于情节严重——张X伟掩饰、隐瞒犯罪所得案-法律家

2019-03-11 admin 全部文章 25
掩饰并隐瞒犯罪所得数额未达五十万元不属于情节严重——张X伟掩饰、隐瞒犯罪所得案-法律家
【中法码】刑法分则·妨害社会管理秩序罪·妨害司法罪·掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 (s0801112)
【关 键 词】刑事 掩饰犯罪所得 隐瞒犯罪所得 明知 赃款 伪造信用卡 主
观目的 转移赃款 情节严重 犯罪数额 量刑
【学科课程】刑法分则
【知 识 点】掩饰隐瞒犯罪所得 信用卡诈骗 情节严重
【教学目标】掌握掩饰隐瞒犯罪所得罪的构成要件,了解掩饰隐瞒犯罪所得罪情节严重的认定标准。
【裁判机关】江苏省无锡市锡山区人民法院
【程序类型】刑事公诉一审
【案例效力】被国家法官学院《中国审判案例要览》(2012年刑事审判案例卷)收录
【案例信息】
【罪名】掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
【案号】(2011)锡法刑初字第68号
【判决日期】2011年03月17日
【审理法官】唐洁
【公诉机关】江苏省无锡市锡山区人民检察院
【被告人】张X伟
【争议焦点】
行为人在明知是赃款的情况下,出于从犯罪分子处获得报酬的目的,按照犯罪分子的指示利用伪造的信用卡提取诈骗赃款代青塔娜,能否以信用卡诈骗罪对行为人定罪处罚。
【裁判结果】
一审法院判决:撤销另案刑事判决书中对被告人张X伟宣告的缓刑;被告人张X伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币一万元,与原犯故意伤害罪判处的有期徒刑十个月实行数罪并罚,决定执行有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币一万元;被告人张X伟退出的赃款12 155元予以没收,本案尚未追缴的赃款继续予以追缴;扣押在案的工商银行信用卡一张、建设银行信用卡一张、身份证一张予以没收。
宣判后,被告人张X伟未提出上诉,公诉机关亦未提出抗诉,判决已发生法律效力。
【裁判要旨】
1.行为人明知犯罪分子的钱款系诈骗取得的赃款,仍然出于从犯罪分子处获得报酬的目的,在犯罪分子的授意下购买伪造的信用卡,并使用该信用卡将犯罪分子汇入的诈骗赃款以取现、转账等方式取出。由于行为人主观上系为了获取报酬,而非骗取被害人财物,且客观上行为人取出的钱款已经脱离被害人控制而转为犯罪分子控制,因此行为人的行为属于帮助犯罪分子转移赃款。据此,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究行为人的刑事责任。至于上游犯罪的犯罪分子是否归案,是否已经定罪量刑,均不会影响对行为人的定罪量刑。
2.现阶段我国尚无明确的法律或者司法解释明确规定掩饰、隐瞒犯罪所得罪“情节严重”的标准,但参照最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关犯罪适用法律的司法解释的规定,掩饰、隐瞒犯罪所得的价值总额至少达到五十万元以上才能认定为“情节严重”。据此,行为人以取现、转账等方式帮助犯罪分子将汇入其账户的诈骗赃款取出,数额未满五十万元,应当认定行为人掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的行为尚未达到情节严重的程度李金桂,应当在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金”的范围内对其量刑。
【法理评析】
1.根据《中华人民共和国刑法》的规定,掩饰、隐瞒犯罪所得罪指明知系犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为;信用卡诈骗罪指以非法占有为目的,采取虚构事实或隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取财物数额较大的行为。将上述两罪相比较可以看出:首先,二者在主观方面存在区别。掩饰、隐瞒犯罪所得罪要求行为人主观上明知为犯罪所得或其产生的收益,而出于获取报酬、利润等目的帮助上游犯罪分子窝藏、转移等。此处的“明知”应当理解为,行为人知道或者可能知道系犯罪所得或其产生的收益,至于具体为何种犯罪所得、为何种物品、拥有何种价值等则在所不问。而此处的“犯罪所得或其产生的收益”既包括因犯罪而取得的财物及收益,亦包括因不构成犯罪的其他违法行为取得的财物收益,因此该罪不以上游犯罪罪名成立为前提要件,而是以上游犯罪事实成立为认定前提。而信用卡诈骗罪要求行为人具有非法占有他人财物的目的。至于行为人系使用伪造的信用卡蒋芳婷,还是恶意透支均在所不问。其次,二者在客观行为上存在区别。掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪手段多样,包括窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒。其中,窝藏系为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益处所;转移系为犯罪分子将犯罪所得及其收益从一处转移至另一处;收购系从犯罪分子处低价购入犯罪所得及其收益,随后高价将之卖出;代为销售系帮助犯罪分子对外出售犯罪所得及其收益;以其他方法掩饰、隐瞒则应当根据行为人的主观故意及行为是否足以影响司法秩序判断。而信用卡诈骗罪在客观上表现为采取隐瞒真相或虚构事实的方法,实施《刑法》规定的使用伪造信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡及恶意透支四类行为。
行为人为从犯罪分子处获取报酬,在犯罪分子的授意下从网络购买伪造的信用卡及身份证后,明知犯罪分子汇入其账户的系诈骗所得赃款,周凯旋仍多次利用信用卡,通过取现、转账等方式将款项取出的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,而非信用卡诈骗罪。理由为:首先,从行为人的主观目的上看,行为人并非与犯罪分子合谋骗取被害人的财物,而是希望通过帮助犯罪分子取款的方式从犯罪分子处获取报酬。其次,从行为人的客观行为上看,行为人使用伪造的信用卡帮助犯罪分子取款似乎符合信用卡诈骗罪的“使用伪造信用卡”行为。但是,当被害人因受到犯罪分子欺骗而将钱款汇入犯罪分子指定的账户后,被害人已经无法再对这些钱款加以控制,而是转由犯罪分子控制。此后犯罪分子再将钱款汇入行为人持有的伪造信用卡账户,行为人取得的已经系脱离被害人控制的钱款。因此,行为人使用伪造信用卡的行为本质上系帮助犯罪分子转移赃款,而非使用伪造的信用卡骗取被害人财物。综合上述分析,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对行为人定罪量刑,而不能以信用卡诈骗罪对其定罪量刑。至于上游犯罪的犯罪分子是否归案,是否已经定罪量刑,均不会对行为人产生影响。
2.《刑法》第三百一十二条第一款规定:“明知系犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金王欣逸。”根据上述规定,掩饰隐瞒犯罪所得罪存在两个量刑档次:一是三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;二是三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。其中,第二个量刑档次以掩饰隐瞒犯罪所得情节严重为前提。关于何谓掩饰隐瞒犯罪所得罪中的“情节严重”,现阶段我国并无明确的法律、司法解释加以规定。但是最高人民法院、最高人民检察院曾就与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关的犯罪作出司法解释,具体内容为:“明知系盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车,实施下列行为之一的,依照刑法第三百一十二条的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金:(一)买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的;(二)拆解、拼装或者组装的;(三)修改发动机号、车辆识别代号的;(四)更改车身颜色或者车辆外形的;(五)提供或者出售机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的;(六)提供或者出售伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的。实施第一款规定的行为涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的,属于刑法第三百一十二条规定的“情节严重”,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”参照该司法解释的规定,构成掩饰隐瞒犯罪所得罪“情节严重”至少应当满足:掩饰隐瞒犯罪所得的价值总额达到五十万元以上。掩饰隐瞒犯罪所得价值总额未达五十万元以上婀娜传说,应当在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金”的档次量刑。
行为人通过前往银行取现、转账等方式帮助犯罪分子转移诈骗赃款二十余万元,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得定罪处罚。由于行为人帮助掩饰隐瞒的犯罪所得数额尚未超过我国有关司法解释规定的五十万元以上,因此应当认定行为人的犯罪行为尚未达到情节严重的程度。在此情况下,依据《刑法》第三百一十二条第一款的规定,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对行为人在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金”的范围内定罪量刑。
【适用法律】
《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金婚后无爱,一律上缴国库仇晓飞,不得挪用和自行处理。
第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑最高不能超过二十年天刀笑剑钝。
如果数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行。
第七十七条 被宣告缓刑的犯罪分子,在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当撤销缓刑,对新犯的罪或者新发现的罪作出判决,把前罪和后罪所判处的刑罚,依照本法第六十九条的规定,决定执行的刑福特越野赛车罚。
被宣告缓刑的犯罪分子,在缓刑考验期限内,违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定,情节严重的,应当撤销缓刑任恒之,执行原判刑罚。
第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
【法律文书】
起诉意见书 刑事起诉状 公诉意见书 辩护词 刑事答辩状 刑事一审判决书
【思考题和试题】
1.简述掩饰隐瞒犯罪所得罪的概念及构成要件。
2.浅析隐瞒犯罪所得罪与信用卡诈骗罪的区别。
3.隐瞒犯罪所得罪情节严重的认定标准是什么。
【裁判文书原文】 (如使用请核对裁判文书原件内容)
《刑事判决书》
公诉机关:江苏省无锡市锡山区人民检察院见忍法师,检察员:张苗。
被告人:张X伟。2008年12月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十个月,缓刑一年六个月。2010年12月3日因本案被逮捕。
辩护人:徐斌、丁厚兵,江苏谐达律师事务所律师幽州大峡谷。
公诉机关指控称:2010年4月至10月间,被告人张X伟在他人授意下熊文丹,从网上购买2张银行卡及相应的身份证,后在明知系他人犯罪所得赃款的情况下,仍多次通过银行取现、转账等方式转移赃款250 000余元,并从中获利。公诉机关认为,被告人张X伟明知是他人犯罪所得赃款而予以转移,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时,被告人张X伟在缓刑考验期内犯新罪,应当撤销缓刑,数罪并江湖龙虎门罚。
被告人张X伟对被指控的掩饰、隐瞒犯罪所得行为罪未提出异议。
其辩护人的辩护意见为:(1)张X伟主观恶性不大,社会危害性较小;(2)认罪态度较好;(3)能够积极退赃。请求对其从宽处理。
本院经公开审理查明:2010年4月至10月间,被告人张X伟在他人授意下,从网上购买了2张伪造的银行信用卡及身份证,后按照他人的指示,多次从该信用卡上取款及转账。
1.2010年4月26日至4月28日,被害人黄克琳的网友以集资买马可中奖为由,从黄克琳处骗得人民币37 360元,其中10 000元人民币汇至被告人张X伟持有的工商银行信用卡(户名为胡胜利、账号为6222021508003630101)上。被告人张X伟在明知该10 000元,仍4次通过银行atm机取出现金共计9 900元(扣除手续费99元)。后被告人张X伟将其中9 300元交付实施诈骗的犯罪分子,自己从中获利600元。
2.2010年6月3日,被害人孙昌红的网友以购买六合彩可中奖为由,从孙昌红处骗得人民币50 000元,该款项汇至被告人张X伟持有的建设银行信用卡(户名为林棉梅、账号为6227003320590119238)上。被告人张X伟在明知该50 000元,仍通过银行柜台取出现金49 900元(扣除手续费100元)。后被告人张X伟将其中45 000元交付实施诈骗的犯罪分子,自己从中获利4 900元。
3.2010年9月10日至9月14日,被害人丁海云的网友以购买六合彩可中奖为由,从丁海云处共骗得人民币276 240元,其中30 000元人民币汇至被告人张X伟持有的工商银行信用卡(户名为胡胜利、账号为6222021508003630101)上。被告人张X伟在明知该30 000元,仍通过银行柜台取出现金29 850元(扣除手续费100元),另通过网上银行将44.5元用于购买游戏币。后被告人张X伟将其中27 000元交付实施诈骗的犯罪分子,自己并从中获利2 800余元。
4.2010年10月11日,被害人严晓琳的网友以赌马可赚钱为由,从严晓琳处骗得人民币50 000元,该款项汇至被告人张X伟持有的工商银行信用卡(户名为胡胜利、账号为6222021508003630101)上。被告人张X伟在明知该50 000元袁心冉,仍通过银行柜台取出现金49 900元(扣除手续费100元)。后被告人张X伟将其中46 000元交付实施诈骗的犯罪分子,自己从中获利3 800余元。
5.2010年10月16日至10月20日,被害人朱荷的网友以购买六合彩可中奖为由,从朱荷处共骗得人民币192 100元,该款项分5次汇至被告人张X伟持有的工商银行信用卡(户名为胡胜利、账号为6222021508003630101)上。被告人张X伟在明知该款项,仍4次通过银行柜台取现、网上银行转账等方式将其中121 900元予以转移(扣除手续费200元)。后被告人张X伟将111 400余元交付实施诈骗的犯罪分子,自己从中获利7 800余元。
2010年10月20日下午,被告人张X伟再次持卡至江苏省太仓市浏河工商银行取款时,被公安机关当场抓获,并查获相应信用卡及身份证。
案破后,被害人朱荷被骗取的人民币70 000元已被追退伊贺忍法帖。审理中,被告人张X伟的家属主动代其退出赃款12 155元。
另查明:被告人张X伟因犯故意伤害罪,于2008年12月被福建省漳浦县人民法院判处有期徒刑十个月,缓刑一年六个月(缓刑考验期限自2009年1月10日起至2010年7月9日止)。
上述事实有下列证据证明:
1.公安机关出具的案件侦破经过,证实2010年10月20日抓获被告人的情况。
2.扣押、发还物品清单,证实查获相应信用卡及身份证的情况。
3.被害人黄克琳、孙昌江、丁海云、严晓琳、朱荷的报案、陈述笔录及汇款凭证,证实其轻信网友的谎言分别汇款至指定账号的事实。
4.相关信用卡账户明细,证实汇款的情节。
5.手机通话清单,证实被告人张X伟的手机通话情况。
6.被告人张X伟的身份资料及(2009)浦刑初字第2号刑事判决书,证实其身份及前科情况。
本院经审理认为:被告人张X伟明知是他人犯罪所得赃款而予以转移,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。无锡市锡山区人民检察院指控被告人张X伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,事实清楚,证据确实、充分,本院予以支持。被告人张X伟曾因犯故意伤害罪被宣告缓刑败类,在缓刑考验期限内又犯新罪,应当撤销缓刑,两罪并罚。被告人张X伟归案后能如实供述自己的犯罪事实,当庭又能自愿认罪,且已主动退出大部分赃款,可以酌情从轻处罚。辩护人提出的张X伟认罪态度较好并退赃的辩护意见,符合事实与法律,法院予以采纳。被告人张X伟帮助他人转移金额较大的犯罪所得狴犴怎么读,妨害了司法机关追查、审判犯罪分子的正常活动,具有一定的社会危害性,故辩护人提出张X伟主观恶性不大、社会危害性较小的辩护意见,法院不予采纳。
本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条,作出如下判决:
1.撤销福建省漳浦县人民法院(2009)浦刑初字第2号刑事判决书中对张X伟宣告的缓刑。
2.犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币1万元。与原犯故意伤害罪判处的有期徒刑十个月实行数罪并罚,决定执行有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币1万元。
3.张X伟退出的赃款12 155元予以没收,本案尚未追缴的赃款继续予以追缴。
4.扣押在案的工商银行信用卡1张、建设银行信用卡1张、身份证3张予以没收。
获得更多案例资源,点击左上角蓝色字体“法律家”关注即可!
或者扫描二维码

客服电话:400-672-8810
中国法学多用途教学案例库:http://www.fae.cn/al
(法律家www.fae.cn-综合性法律门户网站,免费提供百万法律法规、近千万裁判文书查询服务以及律师事务所和律师代理案件排行,数万律师提供在线免费法律咨询服务)